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Regulación y Cumplimiento en Blockchain
( 30 Módulos )

módulo #1
Introducción a la regulación de la cadena de bloques
Descripción general de la tecnología blockchain y su intersección con la regulación
módulo #2
Panorama regulatorio global
Encuesta sobre regulaciones de blockchain en todo el mundo: EE. UU., UE, APAC, LATAM
módulo #3
Regulaciones sobre criptomonedas
Análisis en profundidad de las regulaciones de las criptomonedas: Bitcoin, Ethereum, ICO
módulo #4
Normativa sobre contratos inteligentes
Análisis de la normativa de contratos inteligentes: aplicaciones descentralizadas, tokens
módulo #5
Normas contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC)
Descripción general de las regulaciones AML/KYC y su aplicación a la cadena de bloques
módulo #6
Marcos de cumplimiento para empresas blockchain
Introducción a los marcos de cumplimiento: desarrollo de un programa de cumplimiento
módulo #7
Evaluación y gestión de riesgos en blockchain
Identificación y mitigación de riesgos en blockchain: marcos de evaluación de riesgos
módulo #8
Sandboxes regulatorios y centros de innovación
Explorando sandboxes regulatorios y centros de innovación: fomentando la innovación blockchain
módulo #9
Normativa de privacidad y protección de datos en blockchain
Examinar la normativa de privacidad y protección de datos: GDPR, CCPA, etc.
módulo #10
Regulaciones de valores en blockchain
Análisis de la normativa de valores: ofertas de tokens, tokens de valores
módulo #11
Cumplimiento para DeFi y exchanges descentralizados
Consideraciones de cumplimiento para las finanzas descentralizadas (DeFi) y los intercambios descentralizados
módulo #12
Impuestos y blockchain
Panorama de las regulaciones tributarias y sus implicaciones para la cadena de bloques
módulo #13
Cooperación internacional y armonización regulatoria
Explorando la cooperación internacional y los esfuerzos de armonización regulatoria
módulo #14
Blockchain y normativas antifraude
Examinando las regulaciones antifraude y su aplicación a la tecnología blockchain
módulo #15
Cumplimiento de los tokens no fungibles (NFT)
Consideraciones de cumplimiento para tokens no fungibles (NFT)
módulo #16
Desarrollos regulatorios en blockchain
Seguimiento de los últimos avances regulatorios y su impacto en blockchain
módulo #17
El futuro de la regulación en blockchain
Especulando sobre el futuro de la regulación en blockchain: posibles desarrollos y tendencias
módulo #18
Casos prácticos de cumplimiento en blockchain
Casos prácticos de cumplimiento normativo en el mundo real en blockchain: lecciones aprendidas y mejores prácticas
módulo #19
Herramientas y tecnologías de cumplimiento de la cadena de bloques
Explorando herramientas y tecnologías de cumplimiento de blockchain: RegTech y SupTech
módulo #20
Blockchain y el rol del Compliance Officer
El rol evolutivo del oficial de cumplimiento en blockchain: responsabilidades y desafíos
módulo #21
Cumplimiento de la normativa blockchain para inversores institucionales
Consideraciones de cumplimiento para inversores institucionales en blockchain: gestión y custodia de fondos
módulo #22
Cumplimiento de la normativa blockchain para plataformas de intercambio y comercio
Consideraciones de cumplimiento para bolsas y plataformas de negociación: integridad y vigilancia del mercado
módulo #23
Cumplimiento de la normativa blockchain para proveedores de billeteras
Consideraciones de cumplimiento para proveedores de billeteras: custodia y gestión de billeteras
módulo #24
Cumplimiento de la normativa blockchain para las ofertas iniciales de monedas (ICO)
Consideraciones de cumplimiento para las ICO: ofertas de tokens y regulaciones de valores
módulo #25
Cumplimiento de la normativa blockchain para las ofertas de tokens de seguridad (STO)
Consideraciones de cumplimiento para las STO: ofertas de tokens reguladas
módulo #26
Cumplimiento de la normativa blockchain para organizaciones autónomas descentralizadas (DAO)
Consideraciones de cumplimiento para las DAO: gobernanza y toma de decisiones descentralizadas
módulo #27
Cumplimiento de la normativa blockchain para bancos centrales e instituciones financieras
Consideraciones de cumplimiento para bancos centrales e instituciones financieras: monedas digitales y CBDC
módulo #28
Cumplimiento de la normativa blockchain para seguros y reaseguros
Consideraciones de cumplimiento para seguros y reaseguros: gestión de riesgos y cobertura
módulo #29
Cumplimiento de la normativa blockchain para la cadena de suministro y la financiación comercial
Consideraciones de cumplimiento para la cadena de suministro y la financiación del comercio: logística y sistemas de pago
módulo #30
Resumen y conclusión del curso
Planificación de próximos pasos en la carrera de Regulación y Cumplimiento en Blockchain


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